반응형 자금세탁방지2 내년부터 자금세탁방지(AML) 감독·검사가 전례 없이 강화된다. “자금세탁의 약한 고리를 끊는다.” 내년부터 금융회사·가상자산사업자·비금융권 전반을 대상으로 자금세탁방지(AML) 감독·검사가 전례 없이 강화된다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 초국경 범죄 증가에 대응해 AML 체계를 근본적으로 재정비하겠다는 방침을 공식화했다. 이 글은 금융위원회 발표자료를 토대로 국민과 금융소비자가 반드시 알아야 할 AML 강화의 핵심 내용을 오보 없이 정리한 전문 해설이다. 내년부터 자금세탁방지 감독·검사 대폭 강화 — FIU, 초국경 범죄 대응 위한 AML 체계 전면 점검내년부터 국내 자금세탁방지(AML) 감독·검사가 대폭 강화될 전망이다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 12일 특정금융정보법에 따른 11개 검사수탁기관과 함께 ‘제2차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회’를.. 2025. 12. 14. 가상자산을 악용한 초국경 범죄, 의심 계좌는 즉시 거래가 제한된다 “가상자산을 악용한 초국경 범죄, 의심 계좌는 즉시 거래가 제한된다.” 금융당국과 FIU가 해외 조직범죄의 자금세탁 루트를 끊기 위해 사상 최강 수준의 ‘초국경 의심거래 차단 시스템’을 가동한다. 캄보디아 등 동남아 일대를 중심으로 활동하는 범죄조직이 국내 가상자산거래소를 통해 범죄자금을 유통·은닉한 정황이 포착되면서 금융당국이 직접 움직였다. 이 글은 최신 발표에 기반해 독자가 한 번에 이해할 수 있도록 전문가 분석 수준으로 정리했다. 금융당국, 초국경 범죄 자금세탁 차단 총력 — FIU·가상자산업계 협의회 개최…의심계좌 거래 즉시 제한금융위원회는 금융정보분석원(FIU)과 국내 주요 가상자산사업자들이 ‘초국경 범죄 연루 의심 가상자산거래 분석 및 대응을 위한 협의회’를 5일 긴급 개최했다고 밝혔다. 이.. 2025. 12. 8. 이전 1 다음
